人民网成都8月30日电 (王军)根据四川省公安厅、四川银监局统一部署,为严厉打击治理通讯网络新型违法犯罪,广元银监分局采取四项措施重拳出击。 领导高度重视,积极主动作为。广元银监分局要求各银行业金融机构..
 

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广元银监分局“四举措”重拳打击通讯网络新型违法犯罪
发布时间:2016年08月30日    点击率:749次    共有0条评论

      人民网成都8月30日电 (王军)根据四川省公安厅、四川银监局统一部署,为严厉打击治理通讯网络新型违法犯罪,广元银监分局采取四项措施重拳出击。

  领导高度重视,积极主动作为。广元银监分局要求各银行业金融机构认真贯彻《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》、《公安部关于印发〈打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案〉的通知》,督促各银行业金融机构加大对防范电信网络诈骗相关知识的宣传力度,着力提升广大群众防范电信网络诈骗的意识和能力。在治理通讯网络新型违法犯罪工作方面,分局领导参与建立反通讯网络诈骗中心会议、银行业金融机构各种宣传教育活动、亲临“防范通信诈骗知识进校园”活动首场讲座并致辞,采取群众喜闻乐见的方式,促使通讯网络新型违法犯罪防范工作宣传教育活动进社区、进学校、进家庭。

  内外联动形成合力,强化宣传教育。广元银监分局督促各银行业金融机构综合运用网点柜台、自助终端,积极借助手机短信、互联网等载体,通过悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式,深入开展经常性防范宣传教育活动,及时揭露不法分子犯罪手法和伎俩,切实提高广大群众防范意识和能力。同时,对广元5所高级中学2000余名师生,举行了“防范通信诈骗知识进校园”巡回讲座公益活动。

  明确落实责任,严格责任追究。广元银监分局要求银行业金融机构要按照电信网络新型违法犯罪打击治理方案要求进行职责分工,严格落实工作责任,建立健全考核奖惩和责任追究制度。对于工作成绩突出的,要予以表彰奖励;对于重视不够,措施不力的,要予以通报批评。对于在协助查控工作中通风报信、拖延推诿、协助隐匿转移财产的,以及涉及违规办卡的银行业金融机构和从业人员,要对责任机构和责任人予以严厉处罚。构成犯罪的,依法移交司法机关追究刑事责任。

  成功堵截案件,打击成效显著。广元银监分局对打击治理通讯网络新型违法犯罪进行了安排,协调银行业金融机构依法配合公安机关做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作,积极推进涉案账户资金网络查控平台建设,认真落实好相关规定,确保打击效果。通过宣传和政策传导,今年上半年,全辖区内各银行业金融机构成功堵截和打击各类犯罪数十起。例如:4月16日,邮储银行广元市分行成功堵截一起电信诈骗案例;5月9日,工行广元分行管控中心接警后,快速协查处置冻结一起电信诈骗账户;5月16日,农行剑阁支行成功帮助客户追回被盗刷资金2万余元;5月23日,广元农行苍溪支行成功堵截一起“农机补贴”电信诈骗;6月9日,中行广元分行堵截一起利用卖假保健品进行诈骗案例等。

  广元银监分局相关负责人表示,将继续配合成员单位做好打击电信网络新型违法犯罪工作,指导银行业金融机构,密切配合公安机关,做好特殊情况下的查询、止付、冻结工作,做好电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台上线工作。

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